Garda Civile dhe Mossos d’Esquadra në bashkëpunim dhe me Policinë shqiptare shkatërrun një organizatë kriminale të dedikuar për mashtrimet e kriptomonedhave në Shqipëri.
Ata kanë kryer kontrolle në call center të vendosura në Elbasan, Tiranë dhe Vlorë, ndërsa kanë arrestuar dy persona dhe po hetojnë 16 të tjerë.
Autoritetet spanjolle kanë dhënë detaje rreth operacionit të zhvilluar në datat 8 dhe 9 nëntor për çmontimin e një organizate kriminale transnacionale, e cila mashtronte viktimat e saj nëpërmjet investimeve të supozuara në kriptovaluta.
Sipas tyre, numri i viktimave mund të arrijë në qindra mijëra dhe në Spanjë llogaritet se mbi 17 mijë persona do të ishin viktima të kësaj organizate kriminale. Vlerësohet se rrjeti i hetuar ka marrë rreth 400 euro në minutë dhe që nga fillimi i hetimeve do të kishin realizuar fitime afër 240 milionë euro.
Fillimi i funksionimit
Fillimi i hetimit daton në vitin 2018, kur u morën ankesat e para në Mossos d’Esquadra dhe Gardën Civile. Në të parën, një grua e moshuar raportoi se i ishin vjedhur më shumë se 800 mijë euro, duke shpjeguar në denoncimin e saj se mashtrimi kishte ndodhur nga një telefonatë në të cilën një gjoja “ekspert në financa” propozoi të bënte investime në kriptovaluta .
Në parim, gruaja duhet të transferonte vetëm 250 euro, por fitimet e mëdha që mashtruesit pretendonin se merrnin, bënë që gruaja të përfundonte duke investuar shuma të konsiderueshme parash. Në atë kohë, organizata kriminale ka instaluar në kompjuterin e viktimës një program për të kontrolluar të gjitha lëvizjet e tij ekonomike, duke bërë që ai të humbasë kursimet që kishte në llogaritë e tij bankare.
Agjentët e rremë kontaktuan viktima të mundshme nga qendrat e thirrjeve të vendosura në Shqipëri, duke simuluar njohuri të mëdha të botës së financave, duke manipuluar investitorët e mundshëm me teknika bindëse dhe duke ofruar fitime të mëdha bazuar në investime të vogla. Në realitet, ata ishin mashtrues të vërtetë që i mashtruan përmes teknikave të inxhinierisë sociale për të investuar në platformat e internetit të kontrolluara nga organizata kriminale.
Investimet fillestare ishin 250 euro dhe viktima u informua shpejt për përfitime të supozuara të mëdha, kështu që besimi në ndërmjetësin e tyre u zhvillua në mënyrë të favorshme dhe bëri që ata të vazhdonin të depozitonin më shumë para në platformë, duke qenë në gjendje të hiqnin dorë nga qindra mijëra euro gjatë gjithë marrëdhënies së saj. me mbajtësin e saj. Me këto të dhëna të rreme, ndërmjetësit e supozuar i bënë investitorit të besonte se fitimet e tyre u shumëfishuan në mënyrë eksponenciale, duke ndihmuar në ruajtjen e interesit të tyre për investimin.
Nga ana tjetër, gjatë procesit të mashtrimit, mashtruesi arriti të detyronte viktimën e tij të autorizonte instalimin e softuerit të aksesit në distancë në kompjuterin e tij personal dhe në këtë mënyrë siguronte aksesin në informacionin bankar dhe kodet e hyrjes në llogari.
Kur investitori donte të tërhiqte të gjitha ose një pjesë të përfitimeve të marra, mashtruesi kërkoi më shumë para për të qenë në gjendje të tërhiqte fondet me justifikime të ndryshme, si pagimi i taksave ose dështimet e supozuara të sistemit. Në rast se viktima nuk merrte më shumë investime, organizata hynte në të dhënat personale bankare dhe zbrazte llogaritë.
Koordinimi dhe promovimi i operacionit
Në fillim të hetimit, Mossos d’Esquadra zbuloi më shumë se njëqind faqe interneti të kontrolluara nga organizata kriminale dhe u konstatua se ekzistonte një kompani që po hetohej nga Njësitë e Gardës Civile (Njësia Organike e Policisë Gjyqësore të Guardia Civil). Policia Civile e Huesca dhe Njësia e Policisë Gjyqësore të Zonës së Katalonjës), kështu që në mesin e vitit 2019 u krijua një Ekip i Përbashkët Hetimor (ECI) midis të dy organeve.
Fakti që kishte vende të tjera evropiane që po hetonin këtë lloj mashtrimi me të njëjtin modus operandi, shkaktoi një hetim ndërkombëtar që është koordinuar nga Eurojust, në të cilin kanë marrë pjesë bashkërisht njësi nga forca të ndryshme policore të shtrira në të gjithë Evropën. Shquhen njësitë e hetimit të Gardës Civile, Mossos d’Esquadra i Divizionit të Hetimit Kriminal (DIC) dhe policia e Gjermanisë, Suedisë, Finlandës, Letonisë, Shqipërisë, Ukrainës dhe Gjeorgjisë.
Duhet të theksohet përpjekja e rëndësishme e bërë nga Policia e Ukrainës gjatë zhvillimit të hetimit dhe në fazën e shfrytëzimit, me çmontimin e një qendre telefonike në Kiev me më shumë se 800 punëtorë.
Eurojust krijoi një Ekip të Përbashkët Hetimor (EPH) në vitin 2020 midis të gjitha vendeve pjesëmarrëse dhe, për dy vjet, ka koordinuar hetimet dhe ekzekutimin e urdhërarresteve ndërkombëtare, urdhër-arresteve evropiane të hetimit dhe komisioneve urdhëruese në vendet e treta.
Hetuesit e specializuar në botën e krimit kibernetik ishin në gjendje të përcaktojnë lidhjet midis platformave të ndryshme të internetit të hetuara, si dhe kompanive të zhvillimit të softuerit dhe “call centers” që ata përdornin për të komunikuar me viktimat dhe me tregtarët e tjerë.
E gjithë kjo ishte pjesë e një rrjeti të madh ndërkombëtar dedikuar mashtrimit të shumë qytetarëve evropianë, megjithëse mund të identifikoheshin edhe viktima nga kontinente të tjera.
Nisur nga specializimi i organizatës kriminale, një nga degët më të rëndësishme të saj qëndronte në qendrat e thirrjeve që shpërndaheshin në vendet në kufi me Bashkimin Evropian, si Shqipëria, Gjeorgjia, Maqedonia e Veriut, Andorra apo Ukraina. Nga këto u kryen mashtrimet dhe studiuesit dyshuan që në fillim se ishte hallka e parë e zinxhirit, në lidhje me fluksin e parave në organizatë.
Specialistët e krimit kibernetik krijuan programe teknologjike për të arritur në thelbin e komplotit
Hetimi ka qenë shumë kompleks duke pasur parasysh nivelin e sofistikuar të rrjetit kriminal. Ata kishin një ekip inxhinierik kompjuteri përgjegjës për zhvillimin e pjesës së dukshme që funksionon në internet, qendra telefonike me operatorë që flisnin disa gjuhë, kompani të përhapura në mbarë botën për të lëvizur asetet dhe një grup financiar të aftë për të transferuar paratë e mashtruara në taksa. parajsa dhe pastroni fitimet.
Për të kundërshtuar këtë strukturë dhe për të garantuar suksesin e hetimit, u krijua një ekip ekskluziv i punonjësve të policisë me aftësi programuese dhe kompjuterike, të cilët kanë zhvilluar dhe gjeneruar mjete të reja për të zbuluar lëvizjet e organizatës dhe për të kryer një hetim që do t’i lejonte ata të arrijnë në thelbin e komplotit të krimit.
Operacionet në Shqipëri në datat 8 dhe 9 nëntor
Në datat 8 dhe 9 nëntor, në selinë e Eurojust-it në Hagë u aktivizua Qendra Koordinuese (CECOR), nga ku zhvillimi i një pajisjeje u drejtua njëkohësisht nga forca të ndryshme policore për aksionin e tyre në Shqipëri, Bullgari, Gjeorgji, Maqedoninë e Veriut dhe Ukrainë.
Numri i përgjithshëm i aksioneve policore të kryera në vendet e përmendura ka shkaktuar çmontimin e 15 qendrave të thirrjeve, arrestimin e dy zyrtarëve më të lartë të organizatës në Shqipëri, identifikimin e 16 personave dhe ndërhyrjen e më shumë se 355 kompjuterëve. telefona celularë, tableta dhe objekte të tjera elektronike me informacion përkatës për studiuesit. Gjatë kontrolleve, pasuritë në kriptovaluta janë gjetur në kriptovaleta të ndryshme me vlerë 16,000 €, përveç 25,000 € në para të gatshme.
Në aksionin e zhvilluar në Shqipëri, rreth 30 oficerë policie të Gardës Civile dhe Mossos d’Esquadra, në koordinim me policinë shqiptare, proceduan në çmontimin e gjashtë qendrave të thirrjeve të kontrolluara nga organizata kriminale nën hetim, nga të cilat mashtruesit kontaktuan viktimat e saj. , arrestimi i dy personave dhe përgjimi i 155 kompjuterëve nëpërmjet të cilëve kryheshin operacionet mashtruese.
Kontrolloni që faqet e internetit të jenë të ligjshme
Përballë këtij mashtrimi masiv të mashtrimeve financiare online, parandalimi bëhet një masë thelbësore për të shmangur këto mafia kriminale. Për të shmangur këtë lloj mashtrimi që mund të ketë pasoja shkatërruese, investitorëve u rekomandohet që të marrin të gjitha masat e sigurisë kur bëjnë investime online dhe të kontrollojnë nëse faqet e internetit i përkasin kompanive që operojnë në mënyrë legjitime në vendin tonë.
Në rast të marrjes së telefonatave të paplanifikuara nga persona të panjohur që ofrojnë fitime astronomike nga investimet me pak para, duhet të siguroheni gjithmonë për llojin e kompanisë që qëndron pas saj, në mënyrë që të mos bini në grackat e organizatave kriminale që kur kanë kapur viktimat, ata mashtrojnë me teknika manipuluese duke simuluar përfitime dhe përfitime që nuk ekzistojnë.
